Eski milyarder Sam Bankman-Fried’e (SBF) karşı dava açan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) savcıları, kripto para borsası yöneticilerinin sahte müşteri hesaplarında 8 milyar dolarlık yükümlülük sakladığını iddia etti. İş İçeriği bildirildi.
SBF’nin yönettiği FTX, bir likidite sıkışıklığı şirketi iflasa sürüklemeden önce dünyanın en büyük ikinci kripto borsasıydı. Daha önce şirketin emin ellerde olduğunu ve rakiplerin yarattığı koşullar nedeniyle sorun yaşadığını iddia eden SBF, daha sonra FTX’in hesaplarındaki usulsüzlüklerin gündeme gelmesi üzerine Bahamalar’da tutuklandı.
Görünüşe göre SBF’nin ticaret ve yatırım firması Alameda Research, birden fazla anlaşma ve ticarete yatırım yapmak için kripto para borsası FTX’ten milyarlarca dolar borç aldı. Bu yatırımların sonu iyi bitmezken artık paranın müşteri mevduatından geldiği ortaya çıktı.
Sahte hesaplar altında yükümlülükleri gizleme
FTX’in ticari varlığının ölçeği göz önüne alındığında, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’in işi korumasına yardımcı olma konusundaki isteksizliği ve eskisinin birkaç gün içinde ani çöküş yatırımcı parasının nereye gittiği konusunda şüphe uyandırdı.
11 Kasım’da SBF, likidite sıkışıklığının ardından FTX ve 130 bağlı şirketi için Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu. Ancak bundan önce, FTX’in finansal sağlığı iyi görünüyordu ve likidite sıkışıklığı işletmenin düşüşüne yol açmamalıydı.
Müfettişler şimdi, SBF’nin, FTX yöneticilerini, Alamdea’nın 8 milyar dolarlık borcunu kripto borsa sistemindeki bilinmeyen bir müşteri hesabına taşımaları için yönlendirdiğini iddia ettiler. Bu, Alameda’nın bir alt hesabıydı ancak bir e-posta tanımlayıcısı yoktu. SBF, bu hesaptan “tuhaf Kore hesabı” veya “Koreli arkadaşımızın hesabı” olarak söz etti ve bu hesaba bağlı notlar “FTX eski fiat” olarak etiketlendi. İş İçeriği raporunda söyledi.
Savcılar, bunun Alameda’nın FTX’teki eksi bakiyesini gizlemesini sağladığını ve hesabın tasfiye özelliklerinden muafiyet de dahil olmak üzere Alameda hesaplarıyla aynı ayrıcalıklara sahip olduğunu iddia ediyor. Bu aydan daha erken, Bloomberg ayrıca FTX’in eski mühendislik direktörünün, Alameda’nın borsadaki artan yükümlülüklerini gizleyecek bir kod oluşturduğunu bildirdi.
Eski yöneticiler gerçeği açıkladı
Elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu suçlamaları, FTX’in eski CEO’su Caroline Ellison’ın 110 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına neden olurken, FTX’in kurucu ortağı Gary Wang’ın en az 50 yıl hapis cezasına çarptırılması gerekecek. Her iki eski yönetici de şimdi cezalarını azaltmak için federal yetkililerle işbirliği yapıyor.
Bu SBF’nin eski takım arkadaşlarının şimdi ona sırt çevirdiği haberi, Bahamalar’da tutuklanan SBF’nin ABD’ye iadesine karşı çıkmamasını sağlamak için gizli tutuldu. FTX’in değeri 32 milyar doların üzerindeydive diğer kripto şirketlerini kurtarmak için para harcayan fedakar milyarder SBF, şirketinin yalnızca zorlukların üstesinden gelmekle kalmayıp, kripto kışının da muhtemelen geçtiğine söz vermişti.
Şimdi, hesabında 100.000 dolar olan SBF, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. SBF, suçlu olduğu kanıtlanırsa 115 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Zaman bildiri söz konusu.
