Roman Abramovich Jersey'de Yolsuzluk ve Yolla Akış İddiaları Üzerine Soruşturma Altında | Roman Abramovich

Eski Chelsea Futbol Kulübü sahibi Roman Abramovich Mahkeme belgelerine göre, Jersey yetkilileri tarafından milyarlarının orijinal kaynağı ile bağlantılı olarak yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları konusunda bir ceza soruşturmasıdır.

Bilgiler, federal ceza mahkemesinden ortaya çıktı. İsviçreHakimlerin, Jersey Başsavcısı tarafından talep edilen birden fazla İsviçre banka hesabı ile ilgili belgelerin yayınlanmasını emretti.

Kanal Adası yetkilileri, büyük servetiyle ilgili soruşturmalarının bir parçası olarak İsviçre mahkemelerinde Rus oligarkına bağlı olduğundan şüphelenilen şirketlerle savaşıyor. Abramovich'in parasını batıya pompaladığı taç bağımlılığı - 7 milyar dolardan (5.2 milyar £) fazla varlık onunla bağlantılı olduğundan şüphelenildi Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra.

İsviçre kararlarına göre, Jersey müfettişleri, kapitalizmin kaotik, serbestçe yükselen yükselişi sırasında elde edilen Oligarch'ın servetinin kökenlerini araştırıyorlar. Rusya 1990'larda ve 2000'lerde.

Abramovich, avukatları aracılığıyla iddiaları reddetti ve suç faaliyetine dahil olduğu önerilerinin yanlış olduğunu söyledi.

Şirketler için hareket eden avukatlar, sahip oldukları İsviçre banka hesaplarıyla ilgili belgelerin yayınlanmasını engellemeye çalışıyorlardı. İtirazları Mayıs ayında reddedildi ve İsviçre hakimleri Jersey belgeleri teslim etmeyi haklı çıkarmak için yeterli kanıt sunmuştu.

Kararların kopyaları, Jersey'nin iki farklı meseleyle bağlantılı olarak İsviçre'ye talebini nasıl yaptığını ortaya koydu.

Birincisi, Rus hükümetinin 2005 yılında 13 milyar dolar için satın aldığı petrol ve gaz şirketi Sibneft'in Abramovich tarafından satış gelirleriyle bağlantılı olarak para aklama şüpheli. Kararlar, “eski Chelsea mülk sahibinin“ 1990'larda yolsuzluk ödemeleri yaptığını iddia ediyor ”dedi.

İkincisi, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden sonra Jersey Yaptırımları listesine yerleştirildikten hemen sonra oligarşa bağlı olduğundan şüphelenilen varlıkların devredilmesini içeren potansiyel yaptırım ihlalleri ile ilgili.

Jersey, Abramovich'in servetini yönettiği, açık deniz şirketleri ve güvenleri ağı kullanarak, İsviçre'de banka hesapları olan şirketleri kontrol eden vergi cennetlerinden biridir.

Dava hakkında kamuya açık bilgiler sınırlıdır. 2023'te bir mahkeme kararı, Jersey'nin ekonomik suçu ve müsadere biriminin şüpheli yaptırım ihlallerini araştırdığını, ancak Sibneft ile ilgili herhangi bir soruşturmadan bahsetmediğini açıkladı.

İsviçre kararları isimleri anonimleştirse de, taraflar ve koşullar hakkında diğer ayrıntıları açıklarlar.

Hakimler, Abramovich'e karşı yargılamanın varlığı halkın zaten bilinmesi nedeniyle bu ayrıntıların açıklanabileceğine karar verdiler.

Rusya'nın dondurulmuş kuzeyindeki Komi Cumhuriyeti'nden bir yetim olan Abramovich, tamirciden petrol ve gaz tüccarına, Rusya'nın en değerli gaz rezervlerinden bazılarını sömürmek için lisanslarla bir şirketin sahibine yükseldi.

2005 yılında Sibneft'teki kontrol hissesini Rus hükümetine sattı. Anlaşma onu küresel süper zenginlerin saflarına itti. Gelirler servetinin temelini oluşturdu ve devam etti. Parasını Chelsea FC'ye yatırınyeni iş girişimleri, hedge fonları, lüks mülkler ve Modern Avrupa Sanatı Koleksiyonu.

Sibneft milyarlarca, eski ortağı ile yaygın olarak bildirilen bir anlaşmazlığa konu oldu, Boris Berezovsky2012 yılında Londra Yüksek Mahkemesinde yüksek bahisli bir yasal savaşta doruğa ulaştı.

Berezovsky Abramovich davası açtıerkeklerin Sibneft'in oluşumuyla yaratılan muazzam servetleri paylaşmak için bir ortaklık anlaşması olduğunu iddia etti. Abramovich, diğer şeylerin yanı sıra, resmi bir anlaşma olmadığını iddia etti.

Duruşma sırasında Abramovich ayrıca, ticari çıkarları için siyasi etki ve koruma elde etmek için, iyi bağlantılı bir işadamı olan Berezovsky'ye, karşılığında yüz milyonlarca dolar ödediğini iddia etti. Krysha. Kelimenin tam anlamıyla “çatı” anlamına gelir ve Rusya'da koruma veya himayeye atıfta bulunmak için kullanılır. Hakim Abramovich için bulundu.

İsviçre kararları, Jersey Başsavcısı tarafından İsviçre'den bankacılık belgeleri almak için bir dizi karşılıklı yasal yardım talebinde bulundu. Talepler Haziran 2022 ile Mayıs 2023 arasında yapıldı.

Anonimleştirilmiş kararlar şöyle diyor: “G'nin yolsuzluk ödemeleri yaptığı iddia ediliyor (sözde Krysha) 1990'larda R'ye Rus Şirketi üzerindeki kontrolü sürdürmek veya 200 ve 2005 yıllarında G ve I işletmelerinin hayatta kalmasını sağlamak için G hisselerini sırasıyla 3 milyar dolar ve 13 milyar dolar karşılığında sattı. ”

Ayrıntılar “G” nin Abramovich, H - Berezovsky ve ben Sibneft'e bir referans olduğunu gösteriyor. Jersey yetkilileri, paranın oligarch'ın faydalanıcı olduğu çeşitli banka hesaplarına girdiğine inanıyor. “Jersey yetkilileri G G'yi bu bağlamda kara para aklamakla suçluyor” diyor.

Ayrıca, Abramovich'in 10 Mart 2022 tarihinde Jersey tarafından yaptırımlar listesine alındığı zaman, özellikle de şirketlerin kontrollü varlıkları altında dolaylı olarak işlem görüp sürdürmediği ve yaptırım yasalarını ihlal ederek finansal hizmetler sağlamaya devam edip etmediği zamanlarda yapılan finansal işlemleri de araştırıyorlar. Yaptırım ihlalleri bir Jersey'de cezaevi suçu, hapis cezası veya para cezalarıyla cezalandırılabilir.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra, Abramovich bir dizi Avrupa ülkesi tarafından yaptırımlar altına alındı.

Rusya'ya yaptırımları Jersey tarafından otomatik olarak uygulanan İngiltere, kararını bir dizi oligarktan biri olarak tanımlayarak haklı çıkardı "Yakından ilişkili" Putin rejimine.

İsviçre kararlarına göre, anlaşmazlıktaki şirketler için avukatlar Jersey'nin soruşturmasının “siyasi olarak motive edildiğini” savundu. 2024 yılında yapılan itirazları, Jersey yetkililerinden “2022 yılına kadar 1990'larda meydana gelen ve Jersey yetkililerinin 2012 yılından bu yana 2012 yılından bu yana en sonun farkında olması gerektiği iddiasıyla ilgili bir soruşturma açmasını bekledikleri” konusunda açıklamalar istedi. Hakimler itirazlarını reddetti.

İsviçre hakimleri Jersey'nin “kara para aklama iddiasını rüşvetle bir yüklem suçu olarak doğrulamak için yeterli kanıt sunduğuna karar verdi.

Sonuç olarak: “Milyarlarca dolar varlık, İsviçre de dahil olmak üzere çeşitli açık deniz şirketleri, güvenleri ve bankalar aracılığıyla, fark edilebilir bir ekonomik sebep olmaksızın transnasyonel olarak transnasyona geçti.

“Bu tür eylemler, varlıkların kimliğini, keşfini veya el koymasını engelleyecektir. Şikayetçinin iddia ettiği gibi varlıkların yasal kökenli olup olmadığı bu noktada değerlendirilemez; bu, Jersey'deki cezai işlemlerin konusu olacaktır.”

Jersey Başsavcılığı sözcüsü, canlı soruşturmalar hakkında yorum yapamayacaklarını söyledi. Şirketler adına itirazda bulunan İsviçre hukuk firmasına yorum için yaklaşıldı.

Bir açıklamada, Abramovich avukatları iddiaları reddetti ve müvekkillerinin herhangi bir suçla suçlanmadığını söyledi.

“Bay Abramovich'in suç faaliyetine katıldığı konusunda herhangi bir öneri yanlıştır” dedi. “Müşterimize karşı herhangi bir suçlama getirilmedi ve Jersey'de müvekkilimizi içeren herhangi bir ceza yargılaması yoktur; Jersey Mahkemesi aslında Jersey mahkemelerinden önce müvekkilimize karşı herhangi bir ceza yargılaması olmadığını doğruladı.”