ABD-İngiltere’nin dolandırıcı olduğu iddia edilenlere yönelik baskısında 14 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirildi

ABD hükümeti 14 milyar dolardan (10,5 milyar £) fazla bitcoin ele geçirdi ve Kamboçyalı iş imparatorluğunun kurucusu Prince Group’u büyük bir kripto para dolandırıcılığı planladığı iddiasıyla suçladı.

İngiltere ve Kamboçya uyruklu Chen Zhi Salı günü New York’ta elektronik dolandırıcılık komplosuna katılmak ve kara para aklama planı yürütmekle suçlandı.

Bay Chen’in işlerine de ortak bir operasyon kapsamında ABD ve İngiltere tarafından yaptırım uygulandı. Birleşik Krallık hükümeti, aralarında Londra’daki biri yaklaşık 100 milyon £ (133 milyon dolar) değerinde olan 19 mülkün de bulunduğu ağ tarafından sahip olunan varlıkları dondurduğunu açıkladı.

BBC, yorum almak için Prince Group ile temasa geçti.

ABD’li savcılar, bunun tarihteki en büyük mali tasfiyelerden biri olduğunu ve ABD hükümeti tarafından tutulan yaklaşık 127.271 Bitcoin ile bugüne kadarki en büyük Bitcoin ele geçirme olayı olduğunu söylüyor.

Halen kaçak olan Bay Chen’in, çok uluslu şirketi Prince Group bünyesinde faaliyet gösteren “yayılan bir siber dolandırıcılık imparatorluğunun” arkasındaki beyni olmakla suçlandığı belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ).

Kamboçya merkezli grubun internet sitesinde, faaliyet alanlarının arasında gayrimenkul geliştirme, finans ve tüketici hizmetleri yer aldığı belirtiliyor. Ancak Adalet Bakanlığı, Asya’nın en büyük ulusötesi suç örgütlerinden birini yönettiğini iddia ediyor.

Adalet Bakanlığı, farkında olmayan mağdurlarla çevrimiçi olarak temasa geçildiğini ve fonların yatırıma dönüştürüleceği ve kar elde edileceği yönündeki sahte vaatlere dayanarak kripto para birimini aktarmaya ikna edildiğini söyledi.

BBC’nin incelediği mahkeme belgelerine göre savcılar, şirketin Bay Chen’in yönetimi altında Kamboçya’da en az on dolandırıcılık tesisi inşa ettiğini ve işlettiğini iddia etti.

Savcılar, Bay Chen’in mümkün olduğu kadar çok mağdura ulaşmak için özel olarak tasarlanmış yerleşim yerlerini yönetmekle suçlandığını söyledi.

Mahkeme belgelerine göre, suç ortaklarının milyonlarca cep telefonu numarası temin ettiği ve çağrı merkezi dolandırıcılığı yapmak için “telefon çiftlikleri” kurduğu iddia ediliyor, 8 Ekim tarihli.

Belgelere göre, bu tesislerin ikisinde 1.250 cep telefonu bulunuyor ve bu da dolandırıcılık amaçlı yaklaşık 76.000 sosyal medya hesabını kontrol ediyordu.

Savcılar, Prince Group belgelerinin mağdurlarla yakın ilişki kurmaya yönelik ipuçları içerdiğini ve çalışanlara, hesapların daha gerçek görünmesi için “fazla güzel” kadınların profil fotoğraflarını kullanmamalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John A Eisenberg, Prince Group’u “insanların acı çekmesi üzerine kurulmuş bir suç kuruluşu” olarak tanımladı.

Ayrıca, hapishane benzeri yerleşim yerlerinde hapsedilen ve çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlanan işçi kaçakçılığının da yapıldığını ve dünya çapında binlerce kurbanın hedef alındığını söyledi.

Adalet Bakanlığı, Bay Chen ve suç ortaklarının suçtan elde edilen gelirleri lüks seyahat ve eğlence için kullandıklarının iddia edildiğini söyledi.

Bakanlık, aynı zamanda saatler, özel jetler ve New York City’deki bir müzayede evinden Picasso tablo satın almaları da dahil olmak üzere nadir sanat eserleri gibi “abartılı” satın alımlar yaptıklarını söyledi.

Bay Chen suçlu bulunması halinde en fazla 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Britanya’da, Bay Chen ve suç ortaklarının İngiliz Virgin Adaları’nda işletme kurdukları ve Birleşik Krallık mülklerine yatırım yaptıkları iddia ediliyor. Ağının varlıkları arasında Londra’nın merkezinde 100 milyon sterlinlik bir ofis binası, Kuzey Londra’da 12 milyon sterlinlik bir malikane ve şehirdeki on yedi dairenin yer aldığı belirtildi. Salı günü İngiltere dışişleri ofisi.

ABD yetkilileriyle ortak bir operasyon kapsamında yaptırıma tabi tutulması, kendisinin artık Birleşik Krallık’ın mali sisteminin dışında kalması anlamına geliyor.

Prince Grubu da ABD’de yaptırıma maruz kaldı ve suç örgütü olarak etiketlendi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “savunmasız insanların hayatlarını mahvettiklerini ve paralarını saklamak için Londra’da ev satın aldıklarını” söyledi.

Cooper şunları söyledi: “ABD’li müttefiklerimizle birlikte, bu ağın oluşturduğu artan ulusötesi tehditle mücadele etmek için kararlı adımlar atıyoruz; insan haklarını savunuyoruz, İngiliz vatandaşlarını koruyoruz ve kirli parayı sokaklarımızdan uzak tutuyoruz.”

Dışişleri ofisi, Bay Chen ve Prince Group’un kumarhaneler ve dolandırıcılık merkezleri olarak kullanılan siteler inşa ettiğini ve gelirleri akladığını söyledi.

Dışişleri ofisi, iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı dört işletmeye (The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World ve Byex Exchange) de yaptırım uygulandığını söyledi.

Jin Bei Group ve Golden Fortune Resorts tarafından işletildiği iddia edilen iki dolandırıcılık merkezinin adı, bu yılın başında Uluslararası Af Örgütü’nün Kamboçya’daki dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırma ve işkence kullanımına ilişkin raporunda yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, dolandırıcılık merkezlerinde çalışan kişilerin genellikle meşru bir iş vaadiyle kandırılan ve daha sonra işkence tehdidi altında dolandırıcılık yapmaya zorlanan yabancı uyruklu kişiler olduğunu söyledi.

Dışişleri ofisi, bu dolandırıcıların Birleşik Krallık da dahil olmak üzere “endüstriyel ölçekte” faaliyet gösterdiğini ve mağdurları dolandırılmaya ikna etmek için sahte romantik ilişkiler gibi hileler kullandıklarını söyledi.

Dolandırıcılık Bakanı Lord Hanson şunları söyledi: “Dolandırıcılar, hayat birikimlerini çalarak, güveni zedeleyerek ve hayatları mahvederek en savunmasız kişileri avlıyor. Buna tolerans göstermeyeceğiz.”